公司召开2014年度股东会、董事会、监事会

8月19日，青岛北船重工2014年度股东会、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议在机关会议室举行。股东会、董事会由公司董事长陈�街鞒郑�监事会由公司监事会主席张成军主持。中国重工股东代表、董事长陈�剑�中国华融股东代表、董事王维东，董事颜景亮、王国海、谷克超、干凤琪、马文军、张云祥、王雪松，监事会主席张成军、监事刘虎林、王西章、董良迪、于宝月、孙书猛等出席（或委托出席）会议，中国重工资本运营部程琛和公司副总会计师谢玉平、董事会秘书钟良蛟、资产运营部副部长于绪滨列席会议。

董事会审议了公司2014年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配方案、内控体系建设情况，2015年度财务预算报告，2014年投资计划完成情况和2015年投资计划方案，以及中国重工对北船重工增资的议案和关于内设机构调整的议案。出席会议的全体董事，通过对各项方案进行认真的审议，一致表决通过；会议程序合规，会议决议真实有效。监事会对2014年度监事会工作报告、董事会的有关议案进行了审议，各项方案均获得一致通过。股东会批准了董事会和监事会提交的议案，以及修改公司章程等重要事项。

与会的股东代表、董事、监事对公司各项工作给予了肯定。他们一致认为，2014年，面对船舶市场低位徘徊的复杂严峻形势，董事会认真执行股东大会的各项决议，坚持稳中求进，把握大势，勤勉尽责；经理班子认真执行董事会的各项决议,带领广大职工克服了生产经营的诸多困难，强化创新驱动，深化结构调整，推进精益管理，着力成本管控，抓住国际船市短暂恢复、国内政策支持的机遇，承接了一批新订单，并在大造船以来首次承接了海工建造项目，造船优质订单的比重进一步提升；在建船舶开工数量和吨位均创历史新高，现场生产管理水平进一步提升；造船产品结构进一步丰富，全球首制的25万吨矿砂船成功交付；修造结合的力度进一步加大，修船产品结构持续优化，改装工程、海工工程达到修船产值的65%；船舶配套、非船产品取得突破性进展。

会议期间，各位股东代表、董事、监事认真履职，就北船重工未来发展建言献策，希望公司抓住机遇，充分利用现有资源和优势，促进公司持续稳定健康发展。会议取得了圆满成功。   （众木）